«как-то примитивно все у них состряпано»
Дак торопились, это раз… Недооценили — это два!
«обжалуйте отказ в вышестоящий орган, в прокуратуру, требуйте возбуждения дела»
Данное постановление об отказе уже третье, после двух жалоб в Прокуратуру.
Дальше смысла нет обжаловать — по 196 все равно не возбудят.
При этом вся необходимая информация в ходе проверки получена.
«рассмотрите вариант инициирования процедуры банкротства должников»
Вступивших в силу решений судов, позволяющих квалифицировать их как должников на данный момент еще нет,
хотя вот вот будут. Так и поступим…
«рассмотрите вариант признания сделок по продаже ООО-шек не действительными»
А вот этим как раз сейчас занимаемся, с учетом полученной в ходе проведения проверок информации.
Судом принято исковое, назначено предварительное, удовлетворены ходатайства об истребовании доказательств, включая запросы в налоговые органы о доходах как «продавцов», так и «покупателя», наложен арест на долю в ООО, запрещены любые изменения в ЕГРЮЛ…
В общем потихонечку двигаемся! Хотя, если б 173.1 и 173.2 выглядели бы чуть по другому, может все развивалось бы иначе…
…
Опрошенный гр. Манаков А.В. пояснил, что до 2010г. деятельность сети «Каравай» осуществлялась разными юридическими лицами (ООО «Унисам-1 – 12 «Каравай»). В связи с изменениями в законе «О торговле» было принято решение о реорганизации данных юридических лиц (слиянии, изменении названий). Реорганизация осуществлялась постепенно. В ходе реорганизации ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» были не востребованы, деятельность от лица данных организаций не осуществлялась. В связи с чем, было принято решение о продаже данных организаций третьим лицам.
Ранее по данному материалу было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой Центрального района г. Красноярска данное решение отменено и направлено на дополнительную проверку. В ходе дополнительной проверки необходимо установить исполнено ли решение суда от 18.01.2012г. о частичном удовлетворении иска гр. Чехвалова С.Ю., опросить гр. Манакову Э.Г. и гр. Масальского А.Г. Дать оценку действиям гр. Манакова А.В., гр. Манаковой Э.Г. и гр. Масальского А.Г. по ст. 196, ст. 159. и ст. 160 УК РФ.
В ходе дополнительной проверки установлен и опрошен гр. Масальский А.Г., который в своих объяснениях пояснил, что ранее являлся одним из учредителей ООО «Унисам-6 «Каравай». Данная организация в 2011г. осуществляла розничную торговлю по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 24, магазин «Каравай». 04.12.2011г. срок договора аренды помещений магазина окончен, в связи с чем, на собрании учредителей было принято решение не продлевать срок аренды. В тот момент проходил переход всех магазинов сети «Каравай» в одно юридическое лицо – ООО «СПАР-Красноярск», которое в свое время заключило лицензионное соглашение с иностранной организацией «СПАР Интернешнл». Соответственно вся сеть «Каравай» в г. Красноярске работает по данному лицензионному соглашению. Необходимость в ООО «Унисам-6 «Каравай» отсутствовала, в связи с чем, на общем собрании учредителей было принято решение продать юридическое лицо. В декабре 2011г. гр. Манаков А.В. пояснил, что нашелся приобретатель юридического лица. Соответственно, 29.12.2011г. была осуществлена продажа данного юридического лица гр. Тюкову П.А. в офисе торговой сети «Каравай» по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина, 167, на которой присутствовал лично гр. Тюков П.А. Продажа ООО «Унисам-6 «Каравай» не связана с судебными разбирательствами гр. Чехвалова С.Ю.
Опрошенная гр. Манакова Э.Г. (Прим.: действующий депутат Красноярского городского Совета депутатов) по ООО «Местные продукты» пояснила, что данное юридическое лицо не осуществляет деятельность с середины 2010г. в связи с переводом деятельности магазинов на ООО «СПАР-Красноярск». С середины 2010г. по лето 2011г. ООО «Местные продукты» велись переговоры об открытии сети магазинов «У дома» с организацией в г. Кемерово, но пояснить с какой – не смогла. Впоследствии проект не был реализован. В связи с этим необходимость в ООО «Местные продукты» отсутствовала и юридическое лицо было продано 29.12.2011г. гр. Тюкову П.А.
Проведен анализ сайта Арбитражного суда Красноярского края, в ходе которого установлено, что ООО «Местные продукты» и ООО «Унисам-6 «Каравай» в какой-либо стадии банкротства не находятся.
От ООО «СПАР-Красноярск» получена копия инкассового поручения № 15 от 13.03.2012г., согласно которого в пользу гр. Чехвалова С.Ю. перечислены денежные средства в размере 1 388 190 рублей по решению суда от 18.01.2012г.
Таким образом, в действиях гр. Манакова А.В., гр. Манаковой Э.Г. и гр. Масальского А.Г. признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 196, ст. 159 и ст. 160 УК РФ не установлены."
В настоящее время часть исковых требований к указанным («слитым») предприятиям удовлетворены. См. kad.arbitr.ru
Еще один случай использования подставных лиц для ухода от ответственности по денежным обязательствам, перекликающийся с историей Ульяны Степановой:
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Красноярск 12.05.2012 г.
Оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю капитан полиции Ххххххх Х.Х., на основании ст. 144 УПК РФ, рассмотрев заявление гр. Чехвалова С.Ю. в отношении руководства группы компаний «Каравай», зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Красноярскому краю № ХХХ от 21.02.2012 г.
УСТАНОВИЛ:
Согласно заявления (Прим.: о проверке на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ), гр. Чехвалов С.Ю. 01.06.2011г. обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковыми заявлениями о взыскании убытков с ООО «Местные продукты» (Прим.: ООО «Местные продукты» переименовано из ООО «Унисам-1 «Каравай» и является правопреемником ООО «Унисам-2 «Каравай», ООО «Унисам-5 «Каравай» и ООО «Унисам-7 «Каравай»), ООО «СПАР-Красноярск» (Прим.: ООО «СПАР-Красноярск» переименовано из ООО «Унисам-3 «Каравай») и ООО «Унисам-6 «Каравай». Ранее с данными организациями гр. Чехвалов С.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, имел финансово-хозяйственные взаимоотношения, по результатам которых понес значительные убытки. 2, 27 и 30 сентября 2011г. Арбитражным судом Красноярского края по рассматриваемым делам было отказано в удовлетворении требований гр. Чехвалову С.Ю., однако 27.12.2011г. (Прим.: дата вынесения решения, в полном объеме решение подготовлено 18.01.2012г.) Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Красноярского края по делу А33-8661/2011, ответчик ООО «СПАР-Красноярск», отменено. Требования гр. Чехвалова С.Ю. частично удовлетворены (Прим.: на момент вынесения решения общая сумма исковых требований к предприятиям торговой сети «Каравай» составляла 11 573 330 рублей, из них к ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» – 8 650 286 рублей). 16.02.2012г. гр. Чехвалову С.Ю. стало известно, что в ЕГРЮЛ по ООО «Местные продукты» и ООО «Унисам-6 «Каравай» внесены изменения. Согласно которых единственным участником в лице учредителя и директора ООО «Местные продукты» (учредителем была гр. Манакова Э.Г.) и ООО «Унисам-6 «Каравай» (учредителями были гр. Манаков А.В., гр. Манакова Э.Г. и гр. Масальский А.Г.) стал гр Тюков П.А.
Опрошенный гр. Чехвалов С.Ю. в объяснениях пояснил, что гр. Тюков П.А. фактически не является учредителем и директором данных юридических лиц. На него «скинули» данные фирмы с целью неисполнения обязательств перед гр. Чехваловым С.Ю., тем самым совершили действия, заведомо влекущие неспособность юридических лиц в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Получены сведения из МИФНС № 23 по Красноярскому краю, свидетельствующие о продаже ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» гр. Тюкову П.А.
К материалам приобщены решения Арбитражных судов в отношении: ООО «Каравай-РС» (Прим.: является правопреемником ООО «Унисам-9 «Каравай»), ООО «Унисам-1 «Каравай», ООО «Унисам-6 «Каравай», ООО «Местные продукты» и ООО «СПАР-Красноярск».
Установлен и опрошен гр. Тюков П.А., который в объяснениях пояснил, что с ноября 2011 г. решил осуществлять предпринимательскую деятельность. До этого работал на заводе ЭВРЗ (Прим.: ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод») в должности слесаря. В начале декабря 2011г. от неизвестного ему гражданина поступило предложение о том, что можно приобрести два юридических лица. Данное предложение его заинтересовало. Примерно в середине декабря 2011г. состоялась встреча по поводу приобретения юридических лиц в офисе торговой сети «Каравай». На данной встрече присутствовал директор сети «Каравай», Ф.И.О. пояснить не смог. На данной встрече гр. Тюков П.А. запланировал дату приобретения юридических лиц, а именно ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты». Впоследствии 28 или 29 декабря 2011г. осуществлено приобретение юридических лиц. Сделка осуществлялась в офисе торговой сети «Каравай». На сделке присутствовал сам гр. Тюков П.А., директор сети «Каравай», юрист сети «Каравай» (как её зовут пояснить не смог), нотариус (как её зовут пояснить не смог). Со слов гр. Тюкова П.А. в ходе сделки подписал какие-то документы о переходе собственности юридических лиц. Купил юридические лица за 1 200 000 рублей, каждое стоило 600 000 рублей (Прим.: размер уставного капитала ООО «Унисам-6 «Каравай» составляет 250 000 рублей, ООО «Местные продукты» — 1 000 000 рублей). Данные денежные средства гр. Тюков П.А. копил с 2010г., а также приобретал кредиты в разных банках, а именно в Восточном Экспресс-банке и МДМ банке. После оформления сделки гр. Тюков П.А. забрал документы, заверенные нотариусом, объемом около 10-15 листов. Документы о приобретении юридических лиц в налоговый орган не подавал, документы в налоговый орган за него подавал юрист сети «Каравай». Печать данных юридических лиц находится у юриста сети «Каравай», документы о финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц не забирал. Осуществляют ли финансово-хозяйственную деятельность ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» пояснить не смог, так как они не должны работать. После приобретения какие-либо документы, касающиеся деятельности данных юридических лиц, не подписывал. Предоставлял ли кому-либо доверенность на осуществление каких-либо действий от лица ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» пояснить не смог (Прим.: юристы ГК «Каравай» по настоящее время продолжают посещать судебные заседания в различных инстанциях, представляя суду доверенности, подписанные гр. Тюковым П.А.). Имеются ли в штате данных юридических лиц сотрудники пояснить не смог. Открытых расчетных счетов у данных юридических лиц в настоящее время не имеется. Налоговую отчетность не сдавал, соответственно налоги не уплачивал. У данных юридических лиц отсутствуют дебиторы и кредиторы, также отсутствуют филиалы и обособленные подразделения. В каком налоговом органе состоят на учете данные организации пояснить не смог. О том, что гр. Чехвалов С.Ю. имеет претензии к данным юридическим лицам, узнал только в феврале 2012г., до этого не знал.
…
prokrai.ru/1828
Дак торопились, это раз… Недооценили — это два!
«обжалуйте отказ в вышестоящий орган, в прокуратуру, требуйте возбуждения дела»
Данное постановление об отказе уже третье, после двух жалоб в Прокуратуру.
Дальше смысла нет обжаловать — по 196 все равно не возбудят.
При этом вся необходимая информация в ходе проверки получена.
«рассмотрите вариант инициирования процедуры банкротства должников»
Вступивших в силу решений судов, позволяющих квалифицировать их как должников на данный момент еще нет,
хотя вот вот будут. Так и поступим…
«рассмотрите вариант признания сделок по продаже ООО-шек не действительными»
А вот этим как раз сейчас занимаемся, с учетом полученной в ходе проведения проверок информации.
Судом принято исковое, назначено предварительное, удовлетворены ходатайства об истребовании доказательств, включая запросы в налоговые органы о доходах как «продавцов», так и «покупателя», наложен арест на долю в ООО, запрещены любые изменения в ЕГРЮЛ…
В общем потихонечку двигаемся! Хотя, если б 173.1 и 173.2 выглядели бы чуть по другому, может все развивалось бы иначе…
Опрошенный гр. Манаков А.В. пояснил, что до 2010г. деятельность сети «Каравай» осуществлялась разными юридическими лицами (ООО «Унисам-1 – 12 «Каравай»). В связи с изменениями в законе «О торговле» было принято решение о реорганизации данных юридических лиц (слиянии, изменении названий). Реорганизация осуществлялась постепенно. В ходе реорганизации ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» были не востребованы, деятельность от лица данных организаций не осуществлялась. В связи с чем, было принято решение о продаже данных организаций третьим лицам.
Ранее по данному материалу было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой Центрального района г. Красноярска данное решение отменено и направлено на дополнительную проверку. В ходе дополнительной проверки необходимо установить исполнено ли решение суда от 18.01.2012г. о частичном удовлетворении иска гр. Чехвалова С.Ю., опросить гр. Манакову Э.Г. и гр. Масальского А.Г. Дать оценку действиям гр. Манакова А.В., гр. Манаковой Э.Г. и гр. Масальского А.Г. по ст. 196, ст. 159. и ст. 160 УК РФ.
В ходе дополнительной проверки установлен и опрошен гр. Масальский А.Г., который в своих объяснениях пояснил, что ранее являлся одним из учредителей ООО «Унисам-6 «Каравай». Данная организация в 2011г. осуществляла розничную торговлю по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 24, магазин «Каравай». 04.12.2011г. срок договора аренды помещений магазина окончен, в связи с чем, на собрании учредителей было принято решение не продлевать срок аренды. В тот момент проходил переход всех магазинов сети «Каравай» в одно юридическое лицо – ООО «СПАР-Красноярск», которое в свое время заключило лицензионное соглашение с иностранной организацией «СПАР Интернешнл». Соответственно вся сеть «Каравай» в г. Красноярске работает по данному лицензионному соглашению. Необходимость в ООО «Унисам-6 «Каравай» отсутствовала, в связи с чем, на общем собрании учредителей было принято решение продать юридическое лицо. В декабре 2011г. гр. Манаков А.В. пояснил, что нашелся приобретатель юридического лица. Соответственно, 29.12.2011г. была осуществлена продажа данного юридического лица гр. Тюкову П.А. в офисе торговой сети «Каравай» по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина, 167, на которой присутствовал лично гр. Тюков П.А. Продажа ООО «Унисам-6 «Каравай» не связана с судебными разбирательствами гр. Чехвалова С.Ю.
Опрошенная гр. Манакова Э.Г. (Прим.: действующий депутат Красноярского городского Совета депутатов) по ООО «Местные продукты» пояснила, что данное юридическое лицо не осуществляет деятельность с середины 2010г. в связи с переводом деятельности магазинов на ООО «СПАР-Красноярск». С середины 2010г. по лето 2011г. ООО «Местные продукты» велись переговоры об открытии сети магазинов «У дома» с организацией в г. Кемерово, но пояснить с какой – не смогла. Впоследствии проект не был реализован. В связи с этим необходимость в ООО «Местные продукты» отсутствовала и юридическое лицо было продано 29.12.2011г. гр. Тюкову П.А.
Проведен анализ сайта Арбитражного суда Красноярского края, в ходе которого установлено, что ООО «Местные продукты» и ООО «Унисам-6 «Каравай» в какой-либо стадии банкротства не находятся.
От ООО «СПАР-Красноярск» получена копия инкассового поручения № 15 от 13.03.2012г., согласно которого в пользу гр. Чехвалова С.Ю. перечислены денежные средства в размере 1 388 190 рублей по решению суда от 18.01.2012г.
Таким образом, в действиях гр. Манакова А.В., гр. Манаковой Э.Г. и гр. Масальского А.Г. признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 196, ст. 159 и ст. 160 УК РФ не установлены."
В настоящее время часть исковых требований к указанным («слитым») предприятиям удовлетворены. См. kad.arbitr.ru
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Красноярск 12.05.2012 г.
Оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю капитан полиции Ххххххх Х.Х., на основании ст. 144 УПК РФ, рассмотрев заявление гр. Чехвалова С.Ю. в отношении руководства группы компаний «Каравай», зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Красноярскому краю № ХХХ от 21.02.2012 г.
УСТАНОВИЛ:
Согласно заявления (Прим.: о проверке на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ), гр. Чехвалов С.Ю. 01.06.2011г. обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковыми заявлениями о взыскании убытков с ООО «Местные продукты» (Прим.: ООО «Местные продукты» переименовано из ООО «Унисам-1 «Каравай» и является правопреемником ООО «Унисам-2 «Каравай», ООО «Унисам-5 «Каравай» и ООО «Унисам-7 «Каравай»), ООО «СПАР-Красноярск» (Прим.: ООО «СПАР-Красноярск» переименовано из ООО «Унисам-3 «Каравай») и ООО «Унисам-6 «Каравай». Ранее с данными организациями гр. Чехвалов С.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, имел финансово-хозяйственные взаимоотношения, по результатам которых понес значительные убытки. 2, 27 и 30 сентября 2011г. Арбитражным судом Красноярского края по рассматриваемым делам было отказано в удовлетворении требований гр. Чехвалову С.Ю., однако 27.12.2011г. (Прим.: дата вынесения решения, в полном объеме решение подготовлено 18.01.2012г.) Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Красноярского края по делу А33-8661/2011, ответчик ООО «СПАР-Красноярск», отменено. Требования гр. Чехвалова С.Ю. частично удовлетворены (Прим.: на момент вынесения решения общая сумма исковых требований к предприятиям торговой сети «Каравай» составляла 11 573 330 рублей, из них к ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» – 8 650 286 рублей). 16.02.2012г. гр. Чехвалову С.Ю. стало известно, что в ЕГРЮЛ по ООО «Местные продукты» и ООО «Унисам-6 «Каравай» внесены изменения. Согласно которых единственным участником в лице учредителя и директора ООО «Местные продукты» (учредителем была гр. Манакова Э.Г.) и ООО «Унисам-6 «Каравай» (учредителями были гр. Манаков А.В., гр. Манакова Э.Г. и гр. Масальский А.Г.) стал гр Тюков П.А.
Опрошенный гр. Чехвалов С.Ю. в объяснениях пояснил, что гр. Тюков П.А. фактически не является учредителем и директором данных юридических лиц. На него «скинули» данные фирмы с целью неисполнения обязательств перед гр. Чехваловым С.Ю., тем самым совершили действия, заведомо влекущие неспособность юридических лиц в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Получены сведения из МИФНС № 23 по Красноярскому краю, свидетельствующие о продаже ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» гр. Тюкову П.А.
К материалам приобщены решения Арбитражных судов в отношении: ООО «Каравай-РС» (Прим.: является правопреемником ООО «Унисам-9 «Каравай»), ООО «Унисам-1 «Каравай», ООО «Унисам-6 «Каравай», ООО «Местные продукты» и ООО «СПАР-Красноярск».
Установлен и опрошен гр. Тюков П.А., который в объяснениях пояснил, что с ноября 2011 г. решил осуществлять предпринимательскую деятельность. До этого работал на заводе ЭВРЗ (Прим.: ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод») в должности слесаря. В начале декабря 2011г. от неизвестного ему гражданина поступило предложение о том, что можно приобрести два юридических лица. Данное предложение его заинтересовало. Примерно в середине декабря 2011г. состоялась встреча по поводу приобретения юридических лиц в офисе торговой сети «Каравай». На данной встрече присутствовал директор сети «Каравай», Ф.И.О. пояснить не смог. На данной встрече гр. Тюков П.А. запланировал дату приобретения юридических лиц, а именно ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты». Впоследствии 28 или 29 декабря 2011г. осуществлено приобретение юридических лиц. Сделка осуществлялась в офисе торговой сети «Каравай». На сделке присутствовал сам гр. Тюков П.А., директор сети «Каравай», юрист сети «Каравай» (как её зовут пояснить не смог), нотариус (как её зовут пояснить не смог). Со слов гр. Тюкова П.А. в ходе сделки подписал какие-то документы о переходе собственности юридических лиц. Купил юридические лица за 1 200 000 рублей, каждое стоило 600 000 рублей (Прим.: размер уставного капитала ООО «Унисам-6 «Каравай» составляет 250 000 рублей, ООО «Местные продукты» — 1 000 000 рублей). Данные денежные средства гр. Тюков П.А. копил с 2010г., а также приобретал кредиты в разных банках, а именно в Восточном Экспресс-банке и МДМ банке. После оформления сделки гр. Тюков П.А. забрал документы, заверенные нотариусом, объемом около 10-15 листов. Документы о приобретении юридических лиц в налоговый орган не подавал, документы в налоговый орган за него подавал юрист сети «Каравай». Печать данных юридических лиц находится у юриста сети «Каравай», документы о финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц не забирал. Осуществляют ли финансово-хозяйственную деятельность ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» пояснить не смог, так как они не должны работать. После приобретения какие-либо документы, касающиеся деятельности данных юридических лиц, не подписывал. Предоставлял ли кому-либо доверенность на осуществление каких-либо действий от лица ООО «Унисам-6 «Каравай» и ООО «Местные продукты» пояснить не смог (Прим.: юристы ГК «Каравай» по настоящее время продолжают посещать судебные заседания в различных инстанциях, представляя суду доверенности, подписанные гр. Тюковым П.А.). Имеются ли в штате данных юридических лиц сотрудники пояснить не смог. Открытых расчетных счетов у данных юридических лиц в настоящее время не имеется. Налоговую отчетность не сдавал, соответственно налоги не уплачивал. У данных юридических лиц отсутствуют дебиторы и кредиторы, также отсутствуют филиалы и обособленные подразделения. В каком налоговом органе состоят на учете данные организации пояснить не смог. О том, что гр. Чехвалов С.Ю. имеет претензии к данным юридическим лицам, узнал только в феврале 2012г., до этого не знал.
…