Анастасия Долгова → Нужно ли сообщать в РФМ о платежах по поручению клиента?
Организация стоит на учете в Росфинмониторинге. Среди прочего у неё возникают следующие операции:
1. Перевод средств по поручению клиента в рамках агентского договора.
2. Исполнение обязательства перед кредитором путем перечисления денежных средств на счет третьего лица (по соответствующему письму клиента).
Вопрос.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона «О противодействии » подлежат обязательному контролю переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
Попадают ли перечисленные наши операции под действие этого пункта?
Читать дальше
1. Перевод средств по поручению клиента в рамках агентского договора.
2. Исполнение обязательства перед кредитором путем перечисления денежных средств на счет третьего лица (по соответствующему письму клиента).
Вопрос.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона «О противодействии » подлежат обязательному контролю переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
Попадают ли перечисленные наши операции под действие этого пункта?
