Найти

Противодействие незаконной легализации доходов в России

Противодействие незаконной легализации доходов в России Нужно ли сообщать в РФМ о платежах по поручению клиента?

Организация стоит на учете в Росфинмониторинге. Среди прочего у неё возникают следующие операции:

1. Перевод средств по поручению клиента в рамках агентского договора.

2. Исполнение обязательства перед кредитором путем перечисления денежных средств на счет третьего лица (по соответствующему письму клиента).

Вопрос.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона «О противодействии » подлежат обязательному контролю переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Попадают ли перечисленные наши операции под действие этого пункта? Читать дальше →