Пытаемся осознать действующее российское законодательство в области противодействия незаконной легализации доходов
  • Дата создания
    10 апреля 2012

Анастасия Долгова →  Нужно ли сообщать в РФМ о платежах по поручению клиента?

Организация стоит на учете в Росфинмониторинге. Среди прочего у неё возникают следующие операции:

1. Перевод средств по поручению клиента в рамках агентского договора.

2. Исполнение обязательства перед кредитором путем перечисления денежных средств на счет третьего лица (по соответствующему письму клиента).

Вопрос.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона «О противодействии » подлежат обязательному контролю переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Попадают ли перечисленные наши операции под действие этого пункта?
Читать дальше