Dentons →  Штрафы Банка Москвы: правила игры остаются в силе – что делать дальше?

27 января 2014 года Банк Москвы уплатил Министерству финансов США штраф порядка 9,5 миллионов долларов США за нарушение санкций, касающихся операций с иранскими лицами. По мнению Минфина США, в период с 2008 по 2009 годы Банк Москвы незаконно провел 69 операций общим объемом около 41 миллиона долларов США. Все операции были проведены по распоряжению иранского банка ЗАО «Банк Мелли Иран».
Читать дальше