Ольга Кутяева →  Как уйти от рег.агента, допустившего слив «Архивов Пандоры»

В подавляющем большинстве юрисдикций существование оффшорных компаний в отсутствие местной лицензируемой компании, оказывающей услуги регистрационного агента и предоставляющей регистрационный адрес в стране регистрации, не представляется возможным. Что же делать владельцам компаний, сервис-провайдеры которых не смогли обеспечить должную степень защищённости персональных данных своих клиентов и допустили очередной слив данных об оффшорах, который нашёл отражение в опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «Досье Пандоры» (Pandora Papers)?
Читать дальше

Ольга Кутяева →  «Досье Пандоры»: последствия слива для бенефициаров

Одного факта того, что вы или ваша компания попали в «Досье Пандоры» (Pandora Papers) недостаточно для привлечения вас к ответственности по закону. Однако репутационные риски, безусловно, возникают.
Читать дальше

Ольга Кутяева →  Это легально, владеть оффшором? Анализируем последствия слива «Досье Пандоры»

После новой утечки данных об оффшорах, опубликованных в рамках «Досье Пандоры» (Pandora Papers) Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), вновь стал актуальным вопрос о легальности владения иностранными компаниями, зарегистрированными в так называемых «налоговых гаванях» (tax heavens).
Читать дальше

Александр Логоденко →  Можно ли снять маски с владельцев оффшора? Да !

Многие люди в силу незнания или своей недалекости считают, что регистрация фирмы в офшоре полностью скроет собственников и их деятельность. Для правоохранительных органов РФ, особенно для МВД, в большинстве случаев это именно так.

Но в данной статье мы поможем понять нашим доблестным органам кто стоит за скупщиками арестованного имущества и их офшорами, какими бы хитрыми они сами себе не казались.
Читать дальше