Ольга Кутяева →  Как уйти от рег.агента, допустившего слив «Архивов Пандоры»

В подавляющем большинстве юрисдикций существование оффшорных компаний в отсутствие местной лицензируемой компании, оказывающей услуги регистрационного агента и предоставляющей регистрационный адрес в стране регистрации, не представляется возможным. Что же делать владельцам компаний, сервис-провайдеры которых не смогли обеспечить должную степень защищённости персональных данных своих клиентов и допустили очередной слив данных об оффшорах, который нашёл отражение в опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «Досье Пандоры» (Pandora Papers)?

Одним из возможных шагов было бы оперативное закрытие компании, информация по которой была распространена в рамках слива, но данный вариант не подойдёт тем владельцам оффшоров, которые хотели бы сохранить попавшие в «Досье» компании и продолжить использовать их в своём бизнесе. Для таких случаев наиболее оптимальным вариантом видится перевод действующей компании на обслуживание к другому регистрационному агенту, данные по компаниям на обслуживании которого не были засвечены в «Досье Пандоры».

БВО – сайт Финансовой комиссии (British Virgin Islands Financial Services Commission)
Белиз – сайт Регистрара компаний (Belize International Corporate Affairs Registry)
Сейшелы – сайт Ассоциации финансовых услуг (Seychelles International Financial Services Association)
Хорошей идеей будет также проверить прошлые утечки информации, чтобы посмотреть, за какими регистрационными агентами ранее были замечены прорехи в системе безопасности. Дополнительно можно попробовать уточнить у кандидатов на нового регистрационного агента формат и объём хранения ими информации по клиентам для понимания того, что потенциально может быть получено из их электронных баз данных.
О порядке действий для редомицилирования компании читайте на GSL News.