Юридическая компания Симплоер → Новое регулирование о бенефициарах

Приняты изменения в закон о противодействии отмыванию денежных средств. Теперь компании должны будут собирать данные о бенефициарах и предоставлять их госорганам по запросу. Новые правила вступят в силу через 6 месяцев после опубликования.

Всё существенное по этим изменениям собрали на одной картинке. Сохраните себе, чтобы быть в курсе новых обязанностей и начать подготовку к ним.