Attoney Judge → Лжепредприниматель из «лондонского списка»: как ростовский мошенник и обнальщик Андрей Каковкин вводит в заблуждение президентского бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Активная деятельность уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова по прекращению уголовного преследования бизнесменов, незаслуженно пострадавших от правоохранительных органов, быстро привлекла внимание откровенных мошенников и проходимцев. Один из них – ростовский «бизнесмен» Андрей Каковкин – сегодня пытается прикрываться именем Бориса Титова, чтобы избежать ответственности за свои финансовые махинации, а возможно, и за более серьезные правонарушения. Появление таких персонажей в списке людей, которые сегодня имеют полное право рассчитывать на восстановление своей деловой репутации и прекращение уголовного преследования, дискредитирует сам институт уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России. Поэтому Борису Титову и его помощникам стоило бы более внимательно изучить биографию Каковкина, который на поверку оказывается не бизнесменом, а полукриминальным «решалой» и специалистом по обналичиванию денежных средств.
Широкой публике имя Андрея Каковкина стало известно в начале этого года, после того, как Борис Титов, на тот момент кандидат в президенты РФ, встретился в Лондоне с группой бизнесменов, скрывающихся в Великобритании от преследований со стороны российского правосудия. В подавляющем большинстве имена из «лондонского списка» давно на слуху не только в российском бизнес-сообществе, но и за его пределами — бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, один из основателей компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и т.д.
Появление в этом же списке некоего Андрея Каковкина поначалу мало кто заметил, но в конце февраля о его существовании узнала вся страна. Новость о том, как первый человек из «лондонского списка» вернулся в Россию, тут же был задержан, но вскоре отпущен, была растиражирована многими изданиями, из чего можно было сделать вывод, что Каковкин – это действительно серьезная величина в отечественном бизнесе и чуть ли не «беглый олигарх». Кто же такой на самом деле Андрей Станиславович Каковкин?
Из общедоступных баз данных известно, что в разное время этот человек был учредителем трех коммерческих организаций – зарегистрированных в Ростове-на-Дону ООО «Гриф» и ООО «Авангард Финанс» и зарегистрированного в Москве ООО «Торговый дом “Гриф”». Уставный капитал первой компании составлял 15 тысяч рублей, второй и третьей – по 10 тысяч рублей. Никакой доступной финансовой отчетности по этим организациям нет, декларации в налоговые органы они не сдают, а весь их персонал включает несколько человек – помимо самого Каковкина, еще водителя и бухглатера. При этом известно, что принадлежащие Каковкину фирмы «прописаны» по адресам массовой регистрации – еще один верный признак сомнительных «контор». Таким образом, никакой внятной информации о масштабах бизнеса Андрея Каковкина попросту нет.
Ситуация начинает понемногу проясняться, если мы обратимся к порталу Федеральной службы судебных приставов, на котором любой гражданин России может проверить в онлайн-режиме информацию о наличии у него непогашенных задолженностей. Как следует из базы ФССП, за гражданином Каковкиным А.С. на сегодняшний день числится 21 исполнительное производство, включая задолженность по ипотеке на сумму почти 250 тысяч рублей, еще одна задолженность на сумму 1,616 млн рублей и т.д. Любопытные сведения о Каковкине предоставляет и Национальное бюро кредитных историй, организация, владеющая данными о всех гражданах России, когда-либо бравших банковские кредиты. Всего за три года (2012-2015) Каковкин накопил просроченную задолженность по кредитным картам, автокредитам, потребительским кредитам на общую сумму более 9,5 млн рублей перед Альфа-Банком, Росбанком, Тинкофф Банком, Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ-24. По имеющимся сведениям, эта задолженность до сих пор не погашена.
Похожую деятельность вели и организации, учредителем которых является Каковкин. В начале 2015 года его Торговый дом «Гриф» занял 4 млн рублей у ИП Казарян А.А. После того, как эти средства не были возвращены в срок, предприниматель Казарян обратился с иском в суд, и в феврале 2016 года Арбитражный суд Москвы этот иск удовлетворил, постановив взыскать с ТД «Гриф», помимо основного долга, еще и проценты. Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу, но до сегодняшнего дня так и не исполнено.
Кинув предпринимателя Казаряна на сравнительно небольшую сумму и не понеся за это никакого наказания, Каковкин задумал более масштабную аферу. В начале 2015 года он втерся в доверие к одному из ростовских бизнесменов, представившись человеком, который на федеральном уровне занимается инвестициями и имеет серьезные связи в Москве, в том числе в правоохранительных органах. Используя доверительные отношения с этим предпринимателем, Каковкин взял у него взаймы под расписку 400 тысяч долларов (на тот момент порядка 25 млн.рублей), которые в установленный срок не вернул. Кредитор был вынужден обратиться в суд и выиграл иск, но решение Красносулинского районного суда Ростовской области от 09.08.2016 года, обязавшее Каковкина вернуть долг с процентами, также не было исполнено. При этом Каковкин не являлся на заседания, различными способами вводил суд в заблуждение и всячески пытался затянуть ход разбирательства. В начале 2017 года судебные приставы возбудили по этому делу очередное исполнительное производство в отношении Каковкина и объявили его в розыск.
И здесь наступает один из самых интригующих моментов в нашей истории. Всем известно, что при наличии непогашенных задолженностей гражданин России не может выезжать за границу. Особенно если такая задолженность не одна и вы к тому же находится в розыске. Тогда каким образом Андрей Каковкин оказался в «лондонском списке» Бориса Титова?
Информация о том, что Каковкин был задержан в аэропорту после того, как якобы вернулся из Лондона, была воспринята как сенсация: не успел Борис Титов замолвить слово о пострадавших от правоохранителей бизнесменов, как тут же один из них снова оказывается под стражей. То, что Каковкин, был задержан – безусловный факт. Но задержали его не после того, как он прибыл из-за границы, а в момент, когда он приехал в аэропорт встречать свою супругу. Как следует из данных пограничной службы ФСБ России, начиная с августа 2015 года по февраль 2018 года сведений о пересечении гражданином Каковкиным А.С. госграницы не имеется. То же самое сам Каковкин пояснил в своих показаниях сотрудникам ФСБ: за границей не был, в Лондоне никогда не жил и даже загранпаспорта не имею.
О лжепредпринимательстве Каковкина говорят и подробности из уголовного дела, возбужденного против него три года назад.
В начале 2015 года Каковкин вышел на руководство одного из крупных холдингов Ростова-на-Дону с предложением приобрести несколько подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «Дитис», которое было зарегистрировано (основной вид деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем). Единственным учредителем этой организации выступал некий гражданин Александр Баскаков, по совместительству – водитель Каковкина. В середине 2015 года, в процессе совершения сделки, в «Дитисе» был назначен новый гендиректор. Однако стопроцентным собственником компании оставался Баскаков, поскольку по надуманным основаниям со стороны Каковкина оформление сделки по долям в уставном капитале постоянно откладывалось. Это позволило Каковкину провернуть очередную аферу. Он потребовал от Баскакова регулярно отслеживать поступления на расчетный счет «Дитиса», в связи с чем Баскакова еще до совершенного им преступления неоднократно видели в банке, где обслуживалась компания. Когда на ее счёт было переведено более 30 млн рублей от одной из структур упомянутого холдинга, Каковкин тут же скомандовал перечислить эти деньги на свою компанию ООО «Торговый дом “Гриф”». Однако, пока Баскаков нёс в банк платёжку на 30 млн рублей, часть денег была списана со счёта по назначению платежа, в связи с чем Баскаков смог похитить лишь остаток в 10 млн.рублей, переведя их на ООО «Торговый дом “Гриф”». В этот же день от самого Каковкина поступили платежные поручения о перечислении всей суммы со счета «Грифа» на счета физических лиц (одним из которых была его сестра) с целью последующего обналичивания.
Руководство компании оперативно отреагировало на ситуацию, обратившись в правоохранительные органы. Похищенная сумма была сразу же заблокирована на счете «Грифа», а в отношении Баскакова в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело. В июле прошлого года Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). В декабре 2015 года был объявлен в федеральный розыск и Каковкин, но он к тому времени уже успел скрыться. В июне 2016 года уголовное дело в его отношении по той же статье 159 часть 4 было выделено в отделенное производство.
А теперь, внимание – вопрос: каким образом Каковкин мог оказаться в «лондонском списке», если он с середины 2015 года по начало 2018 года пределы Российской Федерации не покидал, в Лондоне никогда не жил, да и предпринимателем не является? Тут и вспоминаются похищенные им 400 тысяч долларов – вполне достаточная сумма для того, чтобы безбедно жить на протяжении двух лет хоть в России, хоть в Англии, параллельно подыскивая варианты для «реабилитации», в том числе найти «нужных» людей в команде Бориса Титова.
А что Титов? Что говорит по этому поводу сам уполномоченный по правам предпринимателей? «Андрей Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», — написал президентский омбудсмен на своей странице в Facebook. То есть, по его версии, Каковкин все же был за границей.
Находился он все это время в Лондоне или скрывался в России, вопрос открытый, но втереться в доверие к президентскому бизнес-омбудсмену Каковкин смог с успехом и теперь размахивает «лондонским списком» как индульгенцией. Как известно, вскоре после появления этого списка генпрокурор Юрий Чайка одобрил идею амнистии для включенных в него бизнесменов. «Если будут обнаружены нарушения со стороны правоохранительных органов, то мы будем решать эти вопросы»,— заявил Чайка на совещании в Екатеринбурге в конце марта.
Такое развитие событий дало Каковкину неожиданные козыри, и теперь он всячески пытается представить себя необоснованно пострадавшим от «произвола». Поначалу – небезуспешно: уголовное дело против Каковкина после его чудесного возвращения несколько раз приостанавливалось, а затем было закрыто. Однако в конце августа и.о. прокурора Ростова-на-Дону Жаков отменил постановление о прекращении уголовного дела против Каковкина, а через несколько дней оно было возобновлено постановлением заместителя прокурора Ростовской области Киреева. Остается надеяться, что вслед за прокурорами в махинациях Каковкина детально разберется и Борис Титов, исключив Каковкина из списка предпринимателей, претендующих на прекращение уголовных дел.
По большому счету, Каковкин с самого начала не имел никаких шансов попасть в этот список, поскольку никакой предпринимательской деятельностью он никогда не занимался. «Мы были глубоко возмущены, как фамилия Каковкина попала в указанный список, Каковкина нельзя сравнивать с перечисленными в нем бизнесменами, поскольку он не являлся и не является предпринимателем, а всего лишь занимался незаконным обналичиваем денежных средств через подконтрольные ему фирмы. Каковкин ничего не сделал для процветания предпринимательства в Российской Федерации, является обычным мошенником. Избежав уголовной ответственности, такие лица, как Каковкин и Баскаков, будут продолжать заниматься преступной деятельностью и подрывать задачи государственной экономической политики. При этом хотелось бы отметить, что и преступления совершенные Каковкиным, не относятся к преступлениям, совершенными в сфере предпринимательской деятельности», — говорится в тексте письма к Борису Титову адвоката Генриха Хачатурова, представляющего интересы потерпевших. Но, как мы видели, искусством вводить в заблуждение даже мэтров бизнеса Каковкин овладел в совершенстве, и на его обман, к сожалению, повелся даже уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России.
Широкой публике имя Андрея Каковкина стало известно в начале этого года, после того, как Борис Титов, на тот момент кандидат в президенты РФ, встретился в Лондоне с группой бизнесменов, скрывающихся в Великобритании от преследований со стороны российского правосудия. В подавляющем большинстве имена из «лондонского списка» давно на слуху не только в российском бизнес-сообществе, но и за его пределами — бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, один из основателей компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и т.д.
Появление в этом же списке некоего Андрея Каковкина поначалу мало кто заметил, но в конце февраля о его существовании узнала вся страна. Новость о том, как первый человек из «лондонского списка» вернулся в Россию, тут же был задержан, но вскоре отпущен, была растиражирована многими изданиями, из чего можно было сделать вывод, что Каковкин – это действительно серьезная величина в отечественном бизнесе и чуть ли не «беглый олигарх». Кто же такой на самом деле Андрей Станиславович Каковкин?
Из общедоступных баз данных известно, что в разное время этот человек был учредителем трех коммерческих организаций – зарегистрированных в Ростове-на-Дону ООО «Гриф» и ООО «Авангард Финанс» и зарегистрированного в Москве ООО «Торговый дом “Гриф”». Уставный капитал первой компании составлял 15 тысяч рублей, второй и третьей – по 10 тысяч рублей. Никакой доступной финансовой отчетности по этим организациям нет, декларации в налоговые органы они не сдают, а весь их персонал включает несколько человек – помимо самого Каковкина, еще водителя и бухглатера. При этом известно, что принадлежащие Каковкину фирмы «прописаны» по адресам массовой регистрации – еще один верный признак сомнительных «контор». Таким образом, никакой внятной информации о масштабах бизнеса Андрея Каковкина попросту нет.
Ситуация начинает понемногу проясняться, если мы обратимся к порталу Федеральной службы судебных приставов, на котором любой гражданин России может проверить в онлайн-режиме информацию о наличии у него непогашенных задолженностей. Как следует из базы ФССП, за гражданином Каковкиным А.С. на сегодняшний день числится 21 исполнительное производство, включая задолженность по ипотеке на сумму почти 250 тысяч рублей, еще одна задолженность на сумму 1,616 млн рублей и т.д. Любопытные сведения о Каковкине предоставляет и Национальное бюро кредитных историй, организация, владеющая данными о всех гражданах России, когда-либо бравших банковские кредиты. Всего за три года (2012-2015) Каковкин накопил просроченную задолженность по кредитным картам, автокредитам, потребительским кредитам на общую сумму более 9,5 млн рублей перед Альфа-Банком, Росбанком, Тинкофф Банком, Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ-24. По имеющимся сведениям, эта задолженность до сих пор не погашена.
Похожую деятельность вели и организации, учредителем которых является Каковкин. В начале 2015 года его Торговый дом «Гриф» занял 4 млн рублей у ИП Казарян А.А. После того, как эти средства не были возвращены в срок, предприниматель Казарян обратился с иском в суд, и в феврале 2016 года Арбитражный суд Москвы этот иск удовлетворил, постановив взыскать с ТД «Гриф», помимо основного долга, еще и проценты. Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу, но до сегодняшнего дня так и не исполнено.
Кинув предпринимателя Казаряна на сравнительно небольшую сумму и не понеся за это никакого наказания, Каковкин задумал более масштабную аферу. В начале 2015 года он втерся в доверие к одному из ростовских бизнесменов, представившись человеком, который на федеральном уровне занимается инвестициями и имеет серьезные связи в Москве, в том числе в правоохранительных органах. Используя доверительные отношения с этим предпринимателем, Каковкин взял у него взаймы под расписку 400 тысяч долларов (на тот момент порядка 25 млн.рублей), которые в установленный срок не вернул. Кредитор был вынужден обратиться в суд и выиграл иск, но решение Красносулинского районного суда Ростовской области от 09.08.2016 года, обязавшее Каковкина вернуть долг с процентами, также не было исполнено. При этом Каковкин не являлся на заседания, различными способами вводил суд в заблуждение и всячески пытался затянуть ход разбирательства. В начале 2017 года судебные приставы возбудили по этому делу очередное исполнительное производство в отношении Каковкина и объявили его в розыск.
И здесь наступает один из самых интригующих моментов в нашей истории. Всем известно, что при наличии непогашенных задолженностей гражданин России не может выезжать за границу. Особенно если такая задолженность не одна и вы к тому же находится в розыске. Тогда каким образом Андрей Каковкин оказался в «лондонском списке» Бориса Титова?
Информация о том, что Каковкин был задержан в аэропорту после того, как якобы вернулся из Лондона, была воспринята как сенсация: не успел Борис Титов замолвить слово о пострадавших от правоохранителей бизнесменов, как тут же один из них снова оказывается под стражей. То, что Каковкин, был задержан – безусловный факт. Но задержали его не после того, как он прибыл из-за границы, а в момент, когда он приехал в аэропорт встречать свою супругу. Как следует из данных пограничной службы ФСБ России, начиная с августа 2015 года по февраль 2018 года сведений о пересечении гражданином Каковкиным А.С. госграницы не имеется. То же самое сам Каковкин пояснил в своих показаниях сотрудникам ФСБ: за границей не был, в Лондоне никогда не жил и даже загранпаспорта не имею.
О лжепредпринимательстве Каковкина говорят и подробности из уголовного дела, возбужденного против него три года назад.
В начале 2015 года Каковкин вышел на руководство одного из крупных холдингов Ростова-на-Дону с предложением приобрести несколько подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «Дитис», которое было зарегистрировано (основной вид деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем). Единственным учредителем этой организации выступал некий гражданин Александр Баскаков, по совместительству – водитель Каковкина. В середине 2015 года, в процессе совершения сделки, в «Дитисе» был назначен новый гендиректор. Однако стопроцентным собственником компании оставался Баскаков, поскольку по надуманным основаниям со стороны Каковкина оформление сделки по долям в уставном капитале постоянно откладывалось. Это позволило Каковкину провернуть очередную аферу. Он потребовал от Баскакова регулярно отслеживать поступления на расчетный счет «Дитиса», в связи с чем Баскакова еще до совершенного им преступления неоднократно видели в банке, где обслуживалась компания. Когда на ее счёт было переведено более 30 млн рублей от одной из структур упомянутого холдинга, Каковкин тут же скомандовал перечислить эти деньги на свою компанию ООО «Торговый дом “Гриф”». Однако, пока Баскаков нёс в банк платёжку на 30 млн рублей, часть денег была списана со счёта по назначению платежа, в связи с чем Баскаков смог похитить лишь остаток в 10 млн.рублей, переведя их на ООО «Торговый дом “Гриф”». В этот же день от самого Каковкина поступили платежные поручения о перечислении всей суммы со счета «Грифа» на счета физических лиц (одним из которых была его сестра) с целью последующего обналичивания.
Руководство компании оперативно отреагировало на ситуацию, обратившись в правоохранительные органы. Похищенная сумма была сразу же заблокирована на счете «Грифа», а в отношении Баскакова в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело. В июле прошлого года Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). В декабре 2015 года был объявлен в федеральный розыск и Каковкин, но он к тому времени уже успел скрыться. В июне 2016 года уголовное дело в его отношении по той же статье 159 часть 4 было выделено в отделенное производство.
А теперь, внимание – вопрос: каким образом Каковкин мог оказаться в «лондонском списке», если он с середины 2015 года по начало 2018 года пределы Российской Федерации не покидал, в Лондоне никогда не жил, да и предпринимателем не является? Тут и вспоминаются похищенные им 400 тысяч долларов – вполне достаточная сумма для того, чтобы безбедно жить на протяжении двух лет хоть в России, хоть в Англии, параллельно подыскивая варианты для «реабилитации», в том числе найти «нужных» людей в команде Бориса Титова.
А что Титов? Что говорит по этому поводу сам уполномоченный по правам предпринимателей? «Андрей Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», — написал президентский омбудсмен на своей странице в Facebook. То есть, по его версии, Каковкин все же был за границей.
Находился он все это время в Лондоне или скрывался в России, вопрос открытый, но втереться в доверие к президентскому бизнес-омбудсмену Каковкин смог с успехом и теперь размахивает «лондонским списком» как индульгенцией. Как известно, вскоре после появления этого списка генпрокурор Юрий Чайка одобрил идею амнистии для включенных в него бизнесменов. «Если будут обнаружены нарушения со стороны правоохранительных органов, то мы будем решать эти вопросы»,— заявил Чайка на совещании в Екатеринбурге в конце марта.
Такое развитие событий дало Каковкину неожиданные козыри, и теперь он всячески пытается представить себя необоснованно пострадавшим от «произвола». Поначалу – небезуспешно: уголовное дело против Каковкина после его чудесного возвращения несколько раз приостанавливалось, а затем было закрыто. Однако в конце августа и.о. прокурора Ростова-на-Дону Жаков отменил постановление о прекращении уголовного дела против Каковкина, а через несколько дней оно было возобновлено постановлением заместителя прокурора Ростовской области Киреева. Остается надеяться, что вслед за прокурорами в махинациях Каковкина детально разберется и Борис Титов, исключив Каковкина из списка предпринимателей, претендующих на прекращение уголовных дел.
По большому счету, Каковкин с самого начала не имел никаких шансов попасть в этот список, поскольку никакой предпринимательской деятельностью он никогда не занимался. «Мы были глубоко возмущены, как фамилия Каковкина попала в указанный список, Каковкина нельзя сравнивать с перечисленными в нем бизнесменами, поскольку он не являлся и не является предпринимателем, а всего лишь занимался незаконным обналичиваем денежных средств через подконтрольные ему фирмы. Каковкин ничего не сделал для процветания предпринимательства в Российской Федерации, является обычным мошенником. Избежав уголовной ответственности, такие лица, как Каковкин и Баскаков, будут продолжать заниматься преступной деятельностью и подрывать задачи государственной экономической политики. При этом хотелось бы отметить, что и преступления совершенные Каковкиным, не относятся к преступлениям, совершенными в сфере предпринимательской деятельности», — говорится в тексте письма к Борису Титову адвоката Генриха Хачатурова, представляющего интересы потерпевших. Но, как мы видели, искусством вводить в заблуждение даже мэтров бизнеса Каковкин овладел в совершенстве, и на его обман, к сожалению, повелся даже уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России.
Нет комментариев