Национальная Юридическая Сеть →  Курсы повышения квалификации Национальной Ассоциации Комплаенс при поддержке Российского государственного университета правосудия

Комплаенс — основной фактор комплексной безопасности бизнеса

Начало программы: 20 мая 2019 года



Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов
Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Также и растет количество арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов.

с 14,5% до 23%
темп снижения количества налоговых проверок
(2016–2017 гг.)

с 44% до 82%
увеличилось количество случаев, когда ФНС выигрывает в арбитражных спорах
(2010–2017 гг.)

с 8,5% до 18,8%
увеличился темп роста собираемости налогов
на прибыль
(2010–2017 гг.)

с 6,6% до 15,5%
увеличился темп роста собираемости НДС
(2010–2017 гг.)

Для кого этот курс

Корпоративные юристы
Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации

Сотрудники службы внутреннего контроля
Обеспечить сотрудникам компаний заведомо работоспособное алиби и каскадировать зоны ответственности, чтобы сотрудники действовали осознанно

Сотрудники службы безопасности
Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов, ВНО

Собственники предприятий
Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса»

1. Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России — 4 часа

2. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса — 22 часа

3. Управление правовыми рисками — 12 часов

4. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям — 12 часов

5. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей — 20 часов

6. Административно-правовое противодействие коррупции — 8 часов

7. Уголовно-правовое противодействие коррупции — 8 часов

8. Итоговая аттестация (зачет) — 2 часа

Итого: 88 часов (3 недели)

Основания обязательности внедрения комплаенс
Федеральные законы:
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
и другие.
Отдельные статьи Кодексов РФ:
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП);
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УКРФ);
Указы Президента РФ:
от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»;
Подзаконные акты;

Нормативные документы, разъяснительные письма и методические рекомендации регуляторов:
ФНС;
МВД;
Прокуратуры;
Верховного суда;
Банка России;
и других.
Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:
Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977);
Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013;
Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act).

Результат обучения:
1. Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
2. Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс
3. Комплект шаблонов по внедрению Комплаенса в компании


Получить более подробную информацию и узнать о преподавательском составе можно на сайте Национальной Ассоциации Комплаенс