Национальная Юридическая Сеть →  Курсы повышения квалификации Национальной Ассоциации Комплаенс при поддержке Российского государственного университета правосудия

Комплаенс — основной фактор комплексной безопасности бизнеса

Начало программы: 20 мая 2019 года



Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов
Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Также и растет количество арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов.

с 14,5% до 23%
темп снижения количества налоговых проверок
(2016–2017 гг.)

с 44% до 82%
увеличилось количество случаев, когда ФНС выигрывает в арбитражных спорах
(2010–2017 гг.)

с 8,5% до 18,8%
увеличился темп роста собираемости налогов
на прибыль
(2010–2017 гг.)

с 6,6% до 15,5%
увеличился темп роста собираемости НДС
(2010–2017 гг.)

Для кого этот курс


Корпоративные юристы
Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации

Сотрудники службы внутреннего контроля
Обеспечить сотрудникам компаний заведомо работоспособное алиби и каскадировать зоны ответственности, чтобы сотрудники действовали осознанно

Сотрудники службы безопасности
Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов, ВНО

Собственники предприятий
Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса»
1. Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России — 4 часа

2. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса — 22 часа

3. Управление правовыми рисками — 12 часов

4. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям — 12 часов

5. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей — 20 часов

6. Административно-правовое противодействие коррупции — 8 часов

7. Уголовно-правовое противодействие коррупции — 8 часов

8. Итоговая аттестация (зачет) — 2 часа

Итого: 88 часов (3 недели)

Основания обязательности внедрения комплаенс
Федеральные законы:
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
и другие.
Отдельные статьи Кодексов РФ:
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП);
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УКРФ);
Указы Президента РФ:
от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»;
Подзаконные акты;

Нормативные документы, разъяснительные письма и методические рекомендации регуляторов:
ФНС;
МВД;
Прокуратуры;
Верховного суда;
Банка России;
и других.
Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:
Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977);
Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013;
Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act).

Результат обучения:
1. Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
2. Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс
3. Комплект шаблонов по внедрению Комплаенса в компании


Получить более подробную информацию и узнать о преподавательском составе можно на сайте Национальной Ассоциации Комплаенс

1 комментарий

Организация Экопереработка – Сергиев Посад предлагает помощь по вывозу хлама после строительства, ТБО (вывоз твердого бытового хлама), крупногабаритного мусора (КГМ), отходов оставшихся после процесса ремонта.

Утилизация мусора на полигон осуществляется из жилых помещений, офисных зданий, стройплощадок, коммерческих объектов в городе Сергиев Посад. Для вывоза мусора используются металлические емкости вместительностью 8 м3, 20 м3 и 27 м3. Перевозка отсоединяющихся емкостей для вывоза мусора производится при помощи грузовых самосвалов марок Маз или Камаз.
0