Национальная Юридическая Сеть →  Комплаенс Экспресс- анализ - для чего он, как проводится?

Экспресс-анализ помогает выявить критические и катастрофические риски в бизнесе, которые находятся без внимания. А также позволяет понять, как перейти на превентивную систему управления рисками с помощью комплаенса.

Чем полезен Комплаенс Экспресс-анализ для компаний?


Комплаенс Экспресс-анализ позволяет за 21 день выявить катастрофические и критические риски в компании, которые находятся без внимания и могут представлять угрозу ключевым персонам и бизнесу в целом.

В результате анализа компания:
1. Узнает, защищена ли она от рисков при взаимодействии с поставщиками;
2. Поймет, совершают ли сотрудники компании несанкционированные действия;
3. Будет иметь представление, насколько безупречна репутация компании;
4. Поймет, защищена ли структура владения бизнесом;
5. Выявит риски, связанные с взаимодействием бенефициаров и инвесторов;
6. Узнает, как защитить компанию от претензий Контрольно-надзорных органов;
7. Сможет исключить зацепки для нечестной конкурентной борьбы;
8. Исключит риски при работе с крупными иностранными контрагентами и государством;
9. Выявит риски, связанные с недобросовестным поведением клиентов.

Проводится экспресс-анализ в течении 21 дня командой юристов Национальной Юридической Сети по авторской методологии.

Как эксперты проводят процедуру:
1. Определяют цели и области комплаенс анализа:
— Эксперты определяют цели комплаенс анализа и в зависимости от них выделяют зоны анализа
2. Анализируют бизнес-процессы и документацию:
— Анализу подвергаются все бизнес-процессы выделенных зон и сопровождающие их документы
3. Проводят интервью с сотрудниками:
— Интервью на предмет соответствия действий регламентам проходят все вовлеченные сотрудники
4. Составляют пошаговую стратегию:
— Эксперты определяют целевую модель поведения бизнеса и составляют стратегию ее внедрения

Более подробно ознакомиться с процедурой — Комплаенс Экспресс-анализ