→  Оформил на себя ИП, начались проблемы

Доброе время суток! Полгода назад попал в трудную жизненную ситуацию. Сложный перелом ноги, полное отсутствие денег и элементарно денег на бинты и таблетки. На этом моменте появляется знакомый, который не давно оформил на себя ип и катался открывая счета в банках получая доп.деньги за каждый счет, помимо «оклада». Предложил мне, типа я сделал и всё в порядке, люди проверенны и делал кто-то ещё.Я был в глубокой депрессии и согласился. Не было не дня чтобы я не думал про это с тех пор, я несколько раз спрашивал у знакомого как дела с налогами, платят ли за него. Заверил что всё хорошо, возможно так и есть. Такое ип держится с счетами 2-4 месяца, у меня увы продержалось максимальное кол-во. По банкам ездили вместе, на его машине, ползал сам на костылях открывать счета. ИП заканчивается, деньги платили без проблем. Каждый раз получая перевод чувствовал что будет хуже, но и кушать хочется. Каждый день я ждал звонка из полиции, налоговой. Надеялся что пронесёт как пронесло его или ещё нескольких человек. В итоге вчера пришла повестка как свидетелю по переводам одному НПО (такому же фиктивному), далее письмо требование предоставлении документов (информации). Очевидно ничего у меня нет. Люди через кого делал не выходят на связь как со мной, так и со знакомым. ФНС просит все возможные документы по операциям и контактам с этой НПО.

Итог закономерный, дурак не спорю. Что мне за это будет? За эти полгода встал на ноги, нашёл хорошую работу, поступил в ВУЗ. Жизнь впервые наладилась, как пришло письмо счастья.
Что мне за это будет? Что сказать инспектору? Готов изложить как есть, но вдруг посадят? Одновременно понимаю насколько большие люди за этим стоят, криминальные авторитеты, высокопоставленные полицейские. Вторые сутки не сплю
Делал электронную подпись, лично подписывал только документы при оформлении ИП и заявления на открытия рч
Компания из-за сделок с которой просят документы реальна и легко находиться в поисковике.
  • ?
  • 0

Legal Top →  Развитие налогового мониторинга в России

Сам по себе налоговый мониторинг представляет собой новую, альтернативную форму контроля, при которой традиционные проверки заменяются взаимодействием в реальном времени: бизнес предоставляет удаленный доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности и отчетности, налоговики оперативно анализируют и согласовывают планируемые операции, предупреждая возникновение рисков и спорных ситуаций.

Такие отношения предполагают выгоду для обоих сторон. ФНС, имея доступ к данным организации, сосредотачивает свои ресурсы непосредственно на проверке операций с элементами риска, количество истребуемых документов при этом сводится к минимуму. Превентивные меры обеспечивают бизнесу оперативное урегулирование возникающих вопросов без затяжных разбирательств и споров, и главным образом санкций.

Идея таких взаимоотношений была озвучена в 2005 году, и первоначально она была реализована в США, Ирландии и Голландии. В дальнейшем список государств, которые таким образом расширили способы взаимодействия налоговых органов и плательщиков, увеличился до 24 стран. Российское законодательство также пополнилось нормами, регламентирующими налоговый мониторинг. Созданная нормативная база соответствует уже отработанным на практике международным стандартам и требованиям. Большое внимание было уделено возможности работы онлайн с введенными системами и максимальному перенятию последних инноваций других стран.
Читать дальше

Национальная Юридическая Сеть →  Как защитить компанию от антимонопольных рисков

По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа.
Читать дальше

Legal Top →  Споры с ФНС по госрегистрации (судебная практика).

ФНС России подготовила очередное письмо на основании анализа судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП (обобщаемый период – последний квартал 2018г.). Документ подготовлен с целью изучения и использования в работе всеми территориальными органами для формирования грамотной правоприменительной позиции и минимизации отрицательной практики в судебных спорах.

Предлагаем рассмотреть часть приведенных споров в формате
«обстоятельства дела» – «позиция суда»:

Читать дальше

Юридическая фирма SAMETA →  Документальное оформление правового статуса отделения иностранной организации в России и его функциональных обязанностей как способ избежать переквалификации в постоянное представительство

Судебный прецедент, недавно произошедший в Арбитражном суде г. Москвы, в результате которого налоговикам удалось доказать, что работа российского новостного бюро одного из всемирно известных информационно-аналитических агентств подпадает под признаки постоянного представительства, вызвал пристальное внимание делового сообщества и в особенности иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

Читать дальше

Юридическая фирма SAMETA →  Практическая конференция «Постоянное представительство иностранной организации в России в целях налогообложения: проблемы квалификации»

25 февраля в Москве состоялась конференция «Постоянное представительство иностранной организации в России в целях налогообложения: проблемы квалификации». Мероприятие, организованное Общественным советом при центральном аппарате ФНС России, международной юридической фирмой Clifford Chance и Юридической фирмой Sameta в отеле «Марриотт Роял Аврора», собрало более 130 представителей иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

Читать дальше