Национальная Юридическая Сеть →  Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?
Читать дальше

Марат Ахметов →  СК РФ работает по Законам РФ или только по команде фас сверху ?

pravo.ru/news/view/113951/#comm426087
Навеяла статья на ПРАВО.РУ
********************************************************************************
Судьи именно «при чём», а именно к примеру, судья Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Басманова (Суворова) С.Б. сама рулит отмыванием похищенных средств и как главарь мошенниц, подсказывает: Ну для чего вы принесли эти подделки, надо было просто расписку и всё!
Читать дальше

Юлия Комиссарова →  Мошенничество при сделках с недвижимостью- "нечестные" приемы риэлторов

В настоящее время все сделки купли-продажи недвижимости не обходятся без содействия риэлторов. В первую очередь, это связано с тем, что агентства недвижимости позволяют ускорить процесс оформления сделки, а также избежать различных бюрократических формальностей. Однако зачастую можно наблюдать ситуации, когда недобросовестные агентства недвижимости, а также риэлторы, занимающиеся частной практикой, подвергают значительному риску своих клиентов. На первый взгляд незначительные проблемные ситуации могут привести к потере жилья и денежных средств. В связи с этим хотелось бы охватить наиболее распространенные случаи мошенничества риэлторов на мировом рынке недвижимости.
Одной из самых распространенных ошибок является передача денежных средств на ответственное хранение агентствам недвижимости. Это наиболее распространенный вид мошенничества. Следует предупредить, что любая операция, связанная с передачей денежных средств агентству недвижимости должна быть обязательно надлежащим образом оформлена, поскольку в случае судебного разбирательства документы могут являться недопустимыми доказательствами.

Другая проблема – это непрофессиональная проверка документов по сделке. Одним из главных моментов является юридическая проверка объекта недвижимости. Любой покупатель или продавец должен самостоятельно вникнуть в процесс совершаемой сделки. Если же представитель агентства недвижимости не может предоставить наиболее полные ответы на все интересующие Вас вопросы, следует незамедлительно приостановить сделку и обратиться к независимому специалисту. Неправильно оформленный договор, а также непрофессиональная проверка документов может привести к непоправимым последствиям.
Читать дальше

Василиса Егорова →  Суд Сеула за мошенничество на о. Сахалин осудил бизнесмена Шин Денг Челя на 3 года

В результате вынесенного 23 мая приговора Сеульского центрального районного суда по делу о мошенничестве бизнесмен и махинатор Шин Денг Чель оказался заключенным за решетку сроком на 3 года. Похожая участь в скором времени ожидает и его подельника Чей Ген Дека, который подозревается в организации рейдерского захвата здания гостиницы «Мега Палас Отель», во время которого погиб охранник.
Иск на Шина в прокуратуру подала владелица гостиницы Ан Хва Дя еще в 2012 году. Пользуясь своими связями в кругах власти о. Сахалина, Шин Денг Челю удавалось на длительное время затягивать рассмотрение дела против себя. Но все же необходимое количество доказательств было собрано, и преступник сел в тюрьму.
В краткий перечень многочисленных денежных афер Шин Денг Челя входят: хищение крупной суммы (около 39 млн долларов) кредитных средств, выделенных Кукмин Банком на постройку гольф-клуба; подделка документов и незаконное присвоение 17,28 % акций ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД»; попытка преднамеренного банкротства гостиницы «Мега Палас Отель», причем банкротство планировалось только на бумагах, на самом деле отель лишь за последний квартал заработал 17 млн. рублей.
В поимке преступников правоохранительным органам помогали общественные организации, частные детективы и даже предприниматели, пострадавшие ранее от действий мошенников.
Источник: www.sakhalin.info/business/94003/
Читать дальше

Константин Будилов →  мошенничество в автосалоне

Добрый день! Вот такая история произошла, если кто может подскажите есть ли выход.
1. Заключил предварительный договор на поставку машины в автосалоне ООО Росавто, г. Стерлитамак — официальном дилере АвтоВАЗ, оплатил аванс.
2. Срок поставки по договору — 35 дней.
3. Прихожу в салон через 35 дней за машиной, а там мне заявляют Мы с Вами договор не заключали, Ваши квитанции об оплате — подделка, деньги в кассу не поступали.
Читать дальше

Василиса Егорова →  Международная афера на Сахалине

В начале 2000-ых, находясь в Республика Корее корейский гражданин Чей Ген Дек, работающий в России организовал схему с привлечением инвестиций южнокорейских инвесторов. На основе полученных из России документов, которые подтверждали, что Чей Ген Дек является обладателем двух газоносных участков на Сахалине, разработка которых сулила огромные прибыли, на фондовой бирже в Республике Корее в 2002г. был зарегистрирован инвестфонд на основе компании «Си Ай ресурсы» (SI resources), образованной Чей Ген Деком ещё в 1987г.
Читать дальше

Антон Михайлов →  Предупреждение: мошенничество на книжном рынке



Несколько дней назад имел неосторожность и любопытство после пары месяцев раздумий все же приобрести книгу двух зарубежных авторов Jesse Russel и Ronald Cohn «Субъективное право».
Читать дальше

Иван Соловьев →  Нуждается ли статья 159 УК РФ (мошенничество) в реформировании?

Кто только в последнее время не интересовался этой темой. И уважаемые юристы и журналисты высказывались, и несколько проектов федеральных законов «о том как нам реорганизовать состав мошенничества» подготовили, и круглые столы и слушания провели. Не заинтересовалось лишь, наверное, большинство граждан нашей страны, которым, по большому счету, нет дела до юридических тонкостей — им важно, чтобы, если их обманули, они могли прийти в полицию и получить своевременную и качественную помощь.
Читать дальше

Ирина Москалева →  Какому варианту отдать предпочтение?

Уважаемые эксперты, ситуация предполагает несколько вариантов разрешения. Но вот какой законен и плодотворен, помогите разобраться.
Читать дальше

Центр Правовых Технологий ЮРКОМ →  Способы мошенничества в бизнесе. Как не попасться на «удочку» недобросовестного контрагента?

Все мы неоднократно сталкивались с ситуацией выбора: рискнуть и сыграть по-крупному или обезопасить себя и остановиться на более надежном, хотя и менее прибыльном, варианте. Каждый из нас поступает так или иначе… Именно на эту разницу в восприятии предпринимательского риска рассчитывают недобросовестные бизнес-партнеры.
Читать дальше