мошенничество / tag_title / Pravo.ru - коллективные блоги

Андрей Андреев → Рост киберпреступлений в пандемию

Заметки юриста

Период локдауна очень сильно сказался на процессе цифровизации в России, многократно его ускорив. Все больше услуг доступно через электронное правительство, даже суды переходили на режим удаленной работы и отказывались принимать иски очно, что значительно затрудняло как работу сотрудников суда, так и адвокатов или представителей. Обострившийся финансовый кризис, конечно, усугубил ситуацию по преступности – она перешла в онлайн.

адвокат андрей андреев, киберпреступления, мошенничество

Валерий Игоревич Саркисов → 3 способа избежать ареста по делам о мошенничестве

Заметки юриста

Арест (заключение под стражу) является излюбленной мерой пресечения российских следователей: в 75 % случаев избрания меры пресечения по делам о мошенничестве они предпочитают ходатайствовать именно о нем. Суды поддерживают сторону обвинения, удовлетворяя 90 % ходатайств. И это притом, что арест считается исключительной мерой, к которой следует прибегать, если другие меры по тем или иным причинам неэффективны.
Однако у граждан, подозреваемых или обвиняемых в мошенничестве, все равно есть реальные возможности остаться на свободе. Перечислим их.

Поскольку ходатайство следователя рассматривается в суде, ничто не мешает гражданину предъявлять доказательства того, что данную меру в его случае применять нельзя. Чем более аргументированной будет позиция стороны защиты, тем выше шансы на отказ в удовлетворении ходатайства.
Если судом было принято положительное решение, гражданин может обжаловать его в течение 3 суток в апелляционной инстанции.
Гражданин вправе направить в суд самостоятельно ходатайство об отмене или изменении меры пресечения. При этом к нему необходимо приложить подтверждающие документы.

Как видим, ареста по уголовным делам о мошенничестве вполне можно избежать, но для этого необходимо использование всех законных способов защиты, которые в полной мере известны только адвокатам по уголовным делам.

мошенничество, закон, адвокат, арест, заключение, судебный адвокат

Национальная Юридическая Сеть → Специальная оценка условий труда: что нужно знать

Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели.
Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.

комплаенс, риски, защита, мошенничество, правовая защита

Национальная Юридическая Сеть → Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?

мошенничество, бизнес, комплаенс, форензика

Марат Марсельевич Ахметов → СК РФ работает по Законам РФ или только по команде фас сверху ?

Закон и порядок в РФ

pravo.ru/news/view/113951/#comm426087
Навеяла статья на ПРАВО.РУ
********************************************************************************
Судьи именно «при чём», а именно к примеру, судья Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Басманова (Суворова) С.Б. сама рулит отмыванием похищенных средств и как главарь мошенниц, подсказывает: Ну для чего вы принесли эти подделки, надо было просто расписку и всё!

КОРРУПЦИЯ, судья мошенник, мошенничество, жульничество.

Юлия Комиссарова → Мошенничество при сделках с недвижимостью- "нечестные" приемы риэлторов

В настоящее время все сделки купли-продажи недвижимости не обходятся без содействия риэлторов. В первую очередь, это связано с тем, что агентства недвижимости позволяют ускорить процесс оформления сделки, а также избежать различных бюрократических формальностей. Однако зачастую можно наблюдать ситуации, когда недобросовестные агентства недвижимости, а также риэлторы, занимающиеся частной практикой, подвергают значительному риску своих клиентов. На первый взгляд незначительные проблемные ситуации могут привести к потере жилья и денежных средств. В связи с этим хотелось бы охватить наиболее распространенные случаи мошенничества риэлторов на мировом рынке недвижимости.
Одной из самых распространенных ошибок является передача денежных средств на ответственное хранение агентствам недвижимости. Это наиболее распространенный вид мошенничества. Следует предупредить, что любая операция, связанная с передачей денежных средств агентству недвижимости должна быть обязательно надлежащим образом оформлена, поскольку в случае судебного разбирательства документы могут являться недопустимыми доказательствами.

Другая проблема – это непрофессиональная проверка документов по сделке. Одним из главных моментов является юридическая проверка объекта недвижимости. Любой покупатель или продавец должен самостоятельно вникнуть в процесс совершаемой сделки. Если же представитель агентства недвижимости не может предоставить наиболее полные ответы на все интересующие Вас вопросы, следует незамедлительно приостановить сделку и обратиться к независимому специалисту. Неправильно оформленный договор, а также непрофессиональная проверка документов может привести к непоправимым последствиям.

мошенничество, риэлтор, недвижимость, недвижка

Василиса Егорова → Суд Сеула за мошенничество на о. Сахалин осудил бизнесмена Шин Денг Челя на 3 года

В результате вынесенного 23 мая приговора Сеульского центрального районного суда по делу о мошенничестве бизнесмен и махинатор Шин Денг Чель оказался заключенным за решетку сроком на 3 года. Похожая участь в скором времени ожидает и его подельника Чей Ген Дека, который подозревается в организации рейдерского захвата здания гостиницы «Мега Палас Отель», во время которого погиб охранник.
Иск на Шина в прокуратуру подала владелица гостиницы Ан Хва Дя еще в 2012 году. Пользуясь своими связями в кругах власти о. Сахалина, Шин Денг Челю удавалось на длительное время затягивать рассмотрение дела против себя. Но все же необходимое количество доказательств было собрано, и преступник сел в тюрьму.
В краткий перечень многочисленных денежных афер Шин Денг Челя входят: хищение крупной суммы (около 39 млн долларов) кредитных средств, выделенных Кукмин Банком на постройку гольф-клуба; подделка документов и незаконное присвоение 17,28 % акций ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД»; попытка преднамеренного банкротства гостиницы «Мега Палас Отель», причем банкротство планировалось только на бумагах, на самом деле отель лишь за последний квартал заработал 17 млн. рублей.
В поимке преступников правоохранительным органам помогали общественные организации, частные детективы и даже предприниматели, пострадавшие ранее от действий мошенников.
Источник: www.sakhalin.info/business/94003/

Суд, Сеул, Южная корея, корейские мошенники, корейский бизнес, ЛЭКС КО ЛТД, LAKS CO LTD, Ан Хва Дя, Шин Денг Чель, Чэй Ген Дек, рейдерство, Мега палас отель, мегапалас, судебное решение, заключение под стражу, мошенничество, преступление, обман, Сахалин, криминал, подде

Константин Будилов → мошенничество в автосалоне

Юридическая консультация

Добрый день! Вот такая история произошла, если кто может подскажите есть ли выход.
1. Заключил предварительный договор на поставку машины в автосалоне ООО Росавто, г. Стерлитамак — официальном дилере АвтоВАЗ, оплатил аванс.
2. Срок поставки по договору — 35 дней.
3. Прихожу в салон через 35 дней за машиной, а там мне заявляют Мы с Вами договор не заключали, Ваши квитанции об оплате — подделка, деньги в кассу не поступали.

права потребителя, мошенничество

Василиса Егорова → Международная афера на Сахалине

В начале 2000-ых, находясь в Республика Корее корейский гражданин Чей Ген Дек, работающий в России организовал схему с привлечением инвестиций южнокорейских инвесторов. На основе полученных из России документов, которые подтверждали, что Чей Ген Дек является обладателем двух газоносных участков на Сахалине, разработка которых сулила огромные прибыли, на фондовой бирже в Республике Корее в 2002г. был зарегистрирован инвестфонд на основе компании «Си Ай ресурсы» (SI resources), образованной Чей Ген Деком ещё в 1987г.

Сахалин, Углегорск, мошенничество, афера, кража, воровство, преступление, Чей Ген Дек

Антон Михайлов → Предупреждение: мошенничество на книжном рынке

Несколько дней назад имел неосторожность и любопытство после пары месяцев раздумий все же приобрести книгу двух зарубежных авторов Jesse Russel и Ronald Cohn «Субъективное право».

книжный рынок, мошенничество