Виталий Шевченко → Западные банки усиливают влияние в Украине – плохие новости для украинских мошенников, «кинувших» банки.
После недавних геополитических разборок между двумя супердержавами, Россией и США, подконтрольная Киеву Украина попадает в орбиту западного влияния, как минимум финансово. Можно спорить сколько угодно о плюсах и минусах происходящего для России, Запада и Украины, но очевидным становится одно — в этой стране давно пора наводить порядок и искоренять невиданный даже в России уровень коррупции. Самое интересное, что у украинских политических элит выбора то особого и нет из-за давления западных финансовых учреждений, которые сейчас занимаются реанимацией рухнувшей экономики страны. Международные доноры вливают миллиарды долларов в экономику Украины, и естественно, должны быть уверенны, что средства эти не уйдут как вода в песок, а получат свое целевое применение. Поскольку банковская система является кровеносной системой любой экономики, первым делом правительство Украины озадачили с наведением порядка в этом секторе. Все международные, как российские, так и западные инвесторы имели возможность наблюдать как за последние 5-6 лет местные дельцы «кидают» банки с иностранным капиталом, не вернув энное количество миллионов или десятков миллионов долларов. Схема была проста — украинский заемщик не погашает кредит, с помощью прикормленных судей выводит из-под залога заложенное имущество, оплачивает «защитный абонемент» в правоохранительных органах и все попытки банка, хоть каким-то образом, привлечь горе заемщиков к ответственности разбивались о глухую бюрократически-корупционную стену.
Одной из самой масштабных и нашумевших историй стал случай, который стал «case study» для отделов «рисковиков», юристов и служб безопасности банков, когда бизнесмен из Хмельницкого Анатолий Кипиш смог не вернуть порядка 40 миллионов долларов финансовым учреждениям, одновременно выведя заложенное имущество из-под залога. Его деятельность это живой ответ, почему банки с западным капиталом бежали из Украины в начале второго десятилетия 21 века, как черт от ладана. Господин Кипиш отлично знал возможности коррупционной системы судебной и правоохранительной вертикали и пользовался ими для своего личного обогащения за счет наивных, как он полагает, европейцев. В частности, взятки, которые он щедро раздавал в высоких кабинетах судебных и правоохранительных органах позволили ему не возвращать десятки миллионов долларов кредитов, которые его компании получили в «ОТП Банк», «Райфайзенбанк Аваль», «СЕБ Банк». Залоги по этим кредитам были выведены на подконтрольные ему компании, а подразделения по работе с проблемными клиентами этих банков безуспешно пытались заставить правоохранительную систему следовать букве закона и защитить права кредитора. Эта афера позволила Кипишу стать фигурантом рейтинга ТОП-10 украинских финансовых афер по версии изданием Комментарии.
Параллельно с этими мошенническими схемами по отношению к банкам, которые кредитовали бизнес Анатолия Кипиша, достоянием общественности стали и другие факты, мягко говоря, недобросовестного подхода к ведению бизнеса. Например, Кипиш не рассчитался со швейцарской компаний IS Alpina Corporation Group, которая еще в 2008 году поставила сырья его компаниям на суму 450 тыс. долларов. В списке обманутых партнеров также австрийская компания International Trade Services GmbH и немецкая Atlantic Polymers and Chemicals. Имея решения иностранных арбитражных судов в свою пользу, вышеупомянутые компании не смогли найти справедливости в судах Украины. Арбитражное производство также сейчас ведется против структур Кипиша компанией с канадской пропиской Northstar Trade Finance, которая занимается торговым финансированием. Оказывается, Кипиш не вернул средства на сумму порядка 4 миллионов долларов США.
Параллельно со всем этим Анатолий всячески пытается тормозить процесс переговоров с фондом Генезис, который также имеет финансовые претензии в Кипишу в связи с невыполнением им своих обязательств в полимерном бизнесе. Таким образом, и в этом вопросе дело наверняка дойдет до судебных разбирательств, как только представители фонда Генезис поймут, что их пытаются водить за нос.
Дальше других в деле взыскания долгов с Анатолия Кипиша смогли представители компании «Hermann Kronseder Sicherheits und Verpackungstechnik GmbH — HEKRO Dr.-Ing.». Их адвокатам удалось арестовать едва ли не последний ликвидный актив Кипиша — 34,96% компании Nemiroff. Пресса сообщала, что в рамках иска HEKRO к Анатолию и Виктору Кипишу 27 июня 2012 года районным судом Никосии было вынесено решение о введении независимого управления пакетом акций 34,96% компании Nemiroff, владельцами которых через кипрскую Afaith Investments Ltd являлся Анатолий Кипиш. Как утверждал сам господин Кипиш, арест на его акции в Nemiroff был снят, хотя спор продолжается.
Похоже, что доля Кипиша в компании Nemiroff, это последний актив, который обеспечит кредиторам возможность получить свои законные средства. По данным представителя службы безопасности одного из больших банков, который имеет претензии к господину Кипишу, он пытается избавиться от актива в водочной компании, чтобы обманутые кредиторы не смогли добраться до него. Кредиторы располагают подтверждением того, что Анатолий Кипиш является конечным выгодополучателем части акций Nemiroff (в приложении документы). Тем не менее, представитель банка также сообщает, что Кипиш уже начал процесс передачи части своих акций в компании Afaith Investments Limited, через которую он владеет частью Nemiroff, третьей стороне. Передача была осуществлена с помощью изменения номинального держателя этих акций, с последующей передачей акций и трастовых деклараций на некую компанию Platte Stiftung, которая прописана в Лихтенштейне, г. Вадуц, ул. Штэдле 31. Служба безопасности банка-кредитора подозревает, что новым владельцем этих акций стал партнер Кипиша по Nemiroff – Яков Грибов. По их данным, подобная операция уже осуществлялась в 2009 году, когда в рамках выкупа акций Грибова в полимерной компании Хекро-Пет, Кипиш уже отдавал акции Nemiroff в залог. В редакцию попали соответствующие документы (прилагаются к статье).
Таким образом, кредитная история Анатолия Кипиша и его деловая репутация уже не подлежат реанимации: сегодня его не пускает на порог ни одно финучреждение. Как сообщает Forbes Украина в статье «Богатые тоже не платят», Кипиш цинично отказывается платить, заявляя корреспонденту Forbes: «Я никому ничего не должен и ничего погашать или реструктуризировать не собираюсь». Описанный выше стиль ведение бизнеса был возможен, во многом благодаря огромной коррупции во всех сферах госуправления в Украине, которая была понятна Анатолию Кипиша и наоборот совершенно чужда иностранным компания и банкам. Однако последние события в Украине значительно увеличивают влияние западного капитала на, в том числе, правоохранительную систему и судебную власть. Таким образом, вполне ожидаемо, что с дальних полок будут извлечены все материалы криминальных дел, которые в свое время туда спрятали взятки господина Кипиша. Возможно, именно публичное и беспощадное преследование и наказание дельцов вроде Анатолия Кипиша, положит начало восстановлению доверия инвесторов к Украине. От установления цивилизованных правил ведения бизнеса, в выигрыше останутся и русские банки, которые представлены в Украине, в том числе, такими крупными банками как ВТБ, Альфа Банк, Сбербанк, Проминвестбанк, Банк Русский Стандарт, Петрокоммерц и т.д.
Одной из самой масштабных и нашумевших историй стал случай, который стал «case study» для отделов «рисковиков», юристов и служб безопасности банков, когда бизнесмен из Хмельницкого Анатолий Кипиш смог не вернуть порядка 40 миллионов долларов финансовым учреждениям, одновременно выведя заложенное имущество из-под залога. Его деятельность это живой ответ, почему банки с западным капиталом бежали из Украины в начале второго десятилетия 21 века, как черт от ладана. Господин Кипиш отлично знал возможности коррупционной системы судебной и правоохранительной вертикали и пользовался ими для своего личного обогащения за счет наивных, как он полагает, европейцев. В частности, взятки, которые он щедро раздавал в высоких кабинетах судебных и правоохранительных органах позволили ему не возвращать десятки миллионов долларов кредитов, которые его компании получили в «ОТП Банк», «Райфайзенбанк Аваль», «СЕБ Банк». Залоги по этим кредитам были выведены на подконтрольные ему компании, а подразделения по работе с проблемными клиентами этих банков безуспешно пытались заставить правоохранительную систему следовать букве закона и защитить права кредитора. Эта афера позволила Кипишу стать фигурантом рейтинга ТОП-10 украинских финансовых афер по версии изданием Комментарии.
Параллельно с этими мошенническими схемами по отношению к банкам, которые кредитовали бизнес Анатолия Кипиша, достоянием общественности стали и другие факты, мягко говоря, недобросовестного подхода к ведению бизнеса. Например, Кипиш не рассчитался со швейцарской компаний IS Alpina Corporation Group, которая еще в 2008 году поставила сырья его компаниям на суму 450 тыс. долларов. В списке обманутых партнеров также австрийская компания International Trade Services GmbH и немецкая Atlantic Polymers and Chemicals. Имея решения иностранных арбитражных судов в свою пользу, вышеупомянутые компании не смогли найти справедливости в судах Украины. Арбитражное производство также сейчас ведется против структур Кипиша компанией с канадской пропиской Northstar Trade Finance, которая занимается торговым финансированием. Оказывается, Кипиш не вернул средства на сумму порядка 4 миллионов долларов США.
Параллельно со всем этим Анатолий всячески пытается тормозить процесс переговоров с фондом Генезис, который также имеет финансовые претензии в Кипишу в связи с невыполнением им своих обязательств в полимерном бизнесе. Таким образом, и в этом вопросе дело наверняка дойдет до судебных разбирательств, как только представители фонда Генезис поймут, что их пытаются водить за нос.
Дальше других в деле взыскания долгов с Анатолия Кипиша смогли представители компании «Hermann Kronseder Sicherheits und Verpackungstechnik GmbH — HEKRO Dr.-Ing.». Их адвокатам удалось арестовать едва ли не последний ликвидный актив Кипиша — 34,96% компании Nemiroff. Пресса сообщала, что в рамках иска HEKRO к Анатолию и Виктору Кипишу 27 июня 2012 года районным судом Никосии было вынесено решение о введении независимого управления пакетом акций 34,96% компании Nemiroff, владельцами которых через кипрскую Afaith Investments Ltd являлся Анатолий Кипиш. Как утверждал сам господин Кипиш, арест на его акции в Nemiroff был снят, хотя спор продолжается.
Похоже, что доля Кипиша в компании Nemiroff, это последний актив, который обеспечит кредиторам возможность получить свои законные средства. По данным представителя службы безопасности одного из больших банков, который имеет претензии к господину Кипишу, он пытается избавиться от актива в водочной компании, чтобы обманутые кредиторы не смогли добраться до него. Кредиторы располагают подтверждением того, что Анатолий Кипиш является конечным выгодополучателем части акций Nemiroff (в приложении документы). Тем не менее, представитель банка также сообщает, что Кипиш уже начал процесс передачи части своих акций в компании Afaith Investments Limited, через которую он владеет частью Nemiroff, третьей стороне. Передача была осуществлена с помощью изменения номинального держателя этих акций, с последующей передачей акций и трастовых деклараций на некую компанию Platte Stiftung, которая прописана в Лихтенштейне, г. Вадуц, ул. Штэдле 31. Служба безопасности банка-кредитора подозревает, что новым владельцем этих акций стал партнер Кипиша по Nemiroff – Яков Грибов. По их данным, подобная операция уже осуществлялась в 2009 году, когда в рамках выкупа акций Грибова в полимерной компании Хекро-Пет, Кипиш уже отдавал акции Nemiroff в залог. В редакцию попали соответствующие документы (прилагаются к статье).
Таким образом, кредитная история Анатолия Кипиша и его деловая репутация уже не подлежат реанимации: сегодня его не пускает на порог ни одно финучреждение. Как сообщает Forbes Украина в статье «Богатые тоже не платят», Кипиш цинично отказывается платить, заявляя корреспонденту Forbes: «Я никому ничего не должен и ничего погашать или реструктуризировать не собираюсь». Описанный выше стиль ведение бизнеса был возможен, во многом благодаря огромной коррупции во всех сферах госуправления в Украине, которая была понятна Анатолию Кипиша и наоборот совершенно чужда иностранным компания и банкам. Однако последние события в Украине значительно увеличивают влияние западного капитала на, в том числе, правоохранительную систему и судебную власть. Таким образом, вполне ожидаемо, что с дальних полок будут извлечены все материалы криминальных дел, которые в свое время туда спрятали взятки господина Кипиша. Возможно, именно публичное и беспощадное преследование и наказание дельцов вроде Анатолия Кипиша, положит начало восстановлению доверия инвесторов к Украине. От установления цивилизованных правил ведения бизнеса, в выигрыше останутся и русские банки, которые представлены в Украине, в том числе, такими крупными банками как ВТБ, Альфа Банк, Сбербанк, Проминвестбанк, Банк Русский Стандарт, Петрокоммерц и т.д.
Согласно ст. 240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Ввиду того, что заключение эксперта является одним из видов доказательств, оно, соответственно другим доказательствам, не заключает в себе заранее установленной силы. Заключение эксперта надлежит исследовать одновременно с иными доказательствами и с этой целью рассматривать его в качестве объекта всесторонней, детальной и принципиальной оценки.
Судебный процесс осуществляется на основе принципов состязательности и равноправия, закрепленных в ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации. Представление о состязательности судебного процесса обозначает его организацию на основе разграничения функций и полномочий обвинения и защиты, стороны ответчика и стороны истца. Спор разрешается судом на основе состязания непосредственно сторон, путем доказывания заинтересованными сторонами своих точек зрения, основываясь, в первую очередь, на документально доказанных фактах, а также, интерпретации правовых норм. Суд должен соблюдать объективность, иными словами независимость суждения. Доказательства получают и предъявляют суду непосредственно заинтересованные лица.